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　　广州金域医学检验集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议程....3广州金域医学检验集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议须知....5议案一：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案...7议案二：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案...............................................................9议案三：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案..............................................................10议案四：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案..............................................................11附件1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程.......................12附件2：广州金域医学检验集团股份有限公司股东会议事规则.............65附件3：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则.............84附件4：广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度...........94附件5：广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度..........110附件6：广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度..........119广州金域医学检验集团股份有限公司

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　第十五条公司的主营项目类别：商务服务业，经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。

　　公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距审议该关联交易的股东会召开日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距审议该关联交易事项的股东会召开日不得超过一年；日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估，但按照《上海证券交易所股票上市规则》必须进行审计、评估的除外。该关联交易由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东会审议。关联股东的回避和表决程序为：