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　　桂林福达股份有限公司拟对外投资涉及的部分资产价值资产评估报告由中京民信（北京）资产评估有限公司完成，报告文号为京信评报字(2025)第400号，评估基准日为2025年5月31日。评估对象为桂林福达股份有限公司拟对外出资涉及的部分资产，包括固定资产、在建工程和无形资产，账面资产总额为41244.34万元。评估采用成本法，评估结论显示市场价值为42028.01万元，增值783.67万元，增值率为1.90%。固定资产评估值为24357.56万元，增值685.73万元，增值率2.90%；在建工程评估值为17556.01万元，增值89.87万元，增值率0.51%；无形资产评估值为114.44万元，增值8.07万元，增值率7.59%。评估报告有效期为一年，自2025年5月31日至2026年5月30日。评估报告仅供委托人及相关法律规定的资产评估报告使用人使用。评估机构及资产评估师分别为张峰和李新星。

　　桂林福达股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年6月23日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯相结合的方式。会议通知于2025年6月13日通过电话、电子邮件发出，由董事长黎福超先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中4名董事通过通讯表决方式参会，全部监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于以非货币资产出资设立全资子公司并注销分公司的议案》。同意公司以非货币资产出资设立全资子公司桂林福达驱动科技有限公司（暂定名），并同意注销桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司。- 审议通过《关于注销全资子公司及分公司的议案》。同意注销全资子公司长沙福达曲轴有限公司及桂林福达股份有限公司太仓分公司。上述决议详情见同日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　桂林福达股份有限公司拟以非货币资产出资设立全资子公司桂林福达驱动科技有限公司（暂定名），并注销全资子公司和分公司。公司将以新能源电驱科技分公司业务所涉固定资产、在建工程及无形资产出资，评估价值为47,491.65万元（含税），其中47,000.00万元计入新设子公司注册资本，剩余491.65万元计入资本公积。拟注销的子、分公司包括全资子公司长沙福达曲轴有限公司和桂林福达股份有限公司太仓分公司，以及桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司。长沙福达曲轴有限公司原计划开展的业务将转入全资子公司襄阳福达曲轴有限公司。本次事项在董事会审批范围内，不需经股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。设立子公司及注销分公司旨在优化资源配置，提高运营效率，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　桂林福达股份有限公司于2025年4月27日与Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH签署了两份《股权转让协议》，约定公司分两期将持有的桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司全部50%股权转让给ALFING。截至2025年5月23日，第一期25%股权转让完成，合资公司股权结构调整为ALFING持有75%股权，公司持有25%股权。根据协议，双方将在股权协议签署后60个工作日内解除公司对合资公司的担保义务。截至2024年12月31日，公司为合资公司的实际担保余额为人民币68,833,357.30元，占公司最近一期经审计净资产的2.88%。截至本公告披露日，合资公司已办理上述担保的解除手续，中国工商银行股份有限公司桂林市西城支行及中国民生银行股份有限公司桂林分行出具了解除担保证明文件。至此，公司不存在对合资公司的担保事项。公司将根据后续股权转让相关进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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